Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство»

Дата составления отчета: 23 мая 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество  «Сахалинское морское пароходство».  Место нахождения общества: РФ,694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 18а.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание. Дата проведения общего собрания: 20 мая 2016 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 694620, РФ, Сахалинская область, г.Холмск, ул.Победы, д.18а.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  21 апреля 2016 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Пресненская набережная, 2, зал Париж+Лондон.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».

Место нахождения регистратора: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12 стр. 2.

Уполномоченные лица регистратора: Потапенко Н.М., Завьялова Г.Э., Кознова Л.П.

Председатель собрания  -  Болотов А.Ю.  Секретарь собрания  -  Кукин В.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках   (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, в размере, установленном внутренними документами  общества.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 692 220. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -    18 692 220.  Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    10 980 249, что составляет 58.74% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" - 10 978 632 голосов, "ПРОТИВ" - 39 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 200 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2015 году общество получило   50 315 718,91   руб. чистой прибыли.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   18 692 220. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -    18 692 220. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    10 980 249, что составляет 58.74% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" - 10 968 220 голосов, "ПРОТИВ" - 10 284 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 579 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:  Чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2015 году в сумме  50 315 718,91   руб.  оставить в распоряжении общества.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания:

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -  130 845 540. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -   130 845 540. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   76 861 743, что составляет 58.74% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом: Болотов Андрей Юрьевич - 11 466 607 голосов, Гирнева Наталья Георгиевна - 11 454 420 голосов, Дзюба Дмитрий Сергеевич - 11 130 965 голосов, Жуков Петр Александрович - 418 голосов, Кукин Аркадий Вячеславович - 10 146 702 голосов, Мацук Александр Валерьевич - 10 162 939 голосов, Орлов Евгений Анатольевич - 11 130 803 голосов, Шеянов Вячеслав Владимирович - 11 130 828 голосов, ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 364 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 3 920 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:  Болотов Андрей Юрьевич, Гирнева Наталья Георгиевна, Дзюба Дмитрий Сергеевич, Шеянов Вячеслав Владимирович, Орлов Евгений Анатольевич, Мацук Александр Валерьевич, Кукин Аркадий Вячеславович.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   18 692 220. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -    18 691 100. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    10 979 129, что составляет 58.74% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Долгова Анна Александровна "ЗА" - 25 646 голосов, "ПРОТИВ" - 10 937 448 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 200 голосов. Дурнов Алексей Николаевич "ЗА" - 17 651 голосов, "ПРОТИВ" - 10 941 903 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 506 голосов. Кондрашова Ольга Владимировна "ЗА" - 10 948 549 голосов, "ПРОТИВ" - 3 731 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 000 голосов. Темяков Евгений Евгеньевич "ЗА" - 10 947 251 голосов, "ПРОТИВ" - 11 887 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 445 голосов. Цуканов Виктор Анатольевич "ЗА" - 10 955 891 голосов, "ПРОТИВ" - 3 992 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 419 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кондрашова Ольга Владимировна, Темяков Евгений Евгеньевич, Цуканов Виктор Анатольевич.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   18 692 220. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -    18 692 220. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    10 980 249, что составляет 58.74% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" - 10 975 073 голосов, "ПРОТИВ" - 939 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 320 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:  Утвердить аудитором ОАО «Сахалинское морское пароходство» АО «БДО Юникон» Группа БДО Юникон. Место нахождения: Россия, Москва, 107061, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8».

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   18 692 220. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -    18 692 220. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -    10 980 249, что составляет 58.74% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" - 10 963 881 голосов, "ПРОТИВ" - 11 950 голосов,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 720 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
В соответствии с пунктом 8. Положения о совете директоров общества выплатить премии следующим членам совета директоров общества по результатам 2015 года: Беджамову Георгию Ивановичу - 143 759 рублей; Болотову Андрею Юрьевичу - 143 759 рублей; Гирневой Наталье Георгиевне - 143 759 рублей; Кукину Аркадию Вячеславовичу - 143 759 рублей; Маркус Ларисе Ивановне - 143 759 рублей; Орлову Евгению Анатольевичу - 143 759 рублей; Шеянову Вячеславу Владимировичу - 143 759 рублей.

*Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".

Председатель собрания: А.Ю. Болотов

Секретарь собрания: В.А. Кукин

23.05.2016